Tayland polisi, 500 milyon yuanı aşan işlemlerle bağlantılı kara para aklama şüphesiyle Çinli bir kişiyi gözaltına aldı.
Tayland polisi, 500 milyon yuanı aşan işlem hacmine sahip olduğu öne sürülen bir kara para aklama ağıyla bağlantılı Çinli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kripto para ve döviz işlemlerinde rol aldığı iddia edilen 37 yaşındaki Wu isimli şüpheli, 16 Ekim’de Bangkok’un Saphan Sung bölgesindeki lüks bir konut kompleksinde yakalandı.
The Nation’ın 17 Ekim tarihli haberine göre Wu, Çin’de tefecilik faaliyetleriyle bağlantılı bir suç örgütü kapsamında aranıyordu. Taylandlı yetkililer, şüphelinin ülkede kalış izninin süresini aşması nedeniyle de işlem başlattı.
Şüphelinin banka hesaplarını suç ağlarına sağladığı iddia ediliyor
Polis kayıtlarına göre Wu’nun, para aklama faaliyetlerinde kullanılmak üzere kişileri banka hesabı açmaya yönlendirdiği, bu kişilerin banka kartlarını ve hesap bilgilerini topladığı öne sürülüyor. Söz konusu bilgilerin daha sonra suç örgütlerine aktarıldığı iddia ediliyor.
Yetkililer, ağın banka hesaplarını kripto para ve yabancı para birimleri arasındaki işlemlerle birleştirdiğini belirtti. İncelenen işlemlerin toplam hacminin 500 milyon yuanı aştığı bildirilirken bu tutarın tamamının kripto para transferlerinden oluştuğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Khaosod English’in haberinde ise Wu’nun, uluslararası suç ağlarıyla bağlantılı kişilere vize ayarladığı ve çeşitli finansal işlemlere lojistik destek sağladığı ileri sürüldü.
Tayland Göçmenlik Bürosu’na bağlı 3. Bölüm ekipleri, uluslararası polis kanallarından elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin izini sürdü. Saphan Sung bölgesindeki Ramkhamhaeng çevresinde yakalanan Wu’nun, konaklama kaydı sırasında sahte belgeler kullandığı da iddialar arasında yer aldı. Polis ayrıca şüphelinin aracının plakasını değiştirdiğini ve aracın rengini kaplama yoluyla farklılaştırdığını öne sürdü.
Tayland’dan Çin’e iade süreci başlatılacak
Göçmenlik kayıtlarına göre Wu’nun ülkede kalış izninin yaklaşık üç yıl sekiz ay önce sona erdiği tespit edildi. Şüpheli hakkında Tayland’ın 1979 tarihli Göçmenlik Yasası’nın 81. maddesi kapsamında işlem başlatıldı. Bununla birlikte Tayland’da bildirilen suçlama, ülkede izin verilen süreden daha uzun süre kalmasıyla ilgili. Çin’deki arama kararının ise tefecilik çetesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen faaliyetlere dayandığı belirtildi.
Yetkililerin, Tayland’daki yasal sürecin ardından şüphelinin Çin’e gönderilmesi için sınır dışı işlemlerini başlatmayı planladığı aktarıldı. Göçmenlik birimleri, kara para aklama ve başkaları adına açılan banka hesaplarıyla bağlantılı şüphelilere yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.
Tayland’da kripto para üzerinden aklama soruşturmaları artıyor
Tayland’da son dönemde kripto para işlemleriyle bağlantılı farklı kara para aklama soruşturmaları da gündeme geldi. Ağustos 2025’te yetkililer, kripto para gelirlerinin altın alımlarında kullanıldığı iddia edilen ayrı bir soruşturma kapsamında Güney Koreli bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Han isimli şüphelinin cüzdanları üzerinden Ocak-Mart 2024 döneminde 47 milyon USDT’den fazla işlem gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturmacılar, fonların en az 30 işlem aracılığıyla altın alımında kullanıldığını ve her işlemde en az 10 kilogram altın alındığını iddia etti. Bu dosyada daha önce banka hesaplarını suç örgütlerine sağladığı öne sürülen kişiler de dahil olmak üzere 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL’ün Temmuz 2026’da duyurduğu ayrı bir operasyon kapsamında ise 97 ülke ve bölgede toplam 5.811 kişi gözaltına alındı. 15 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında yürütülen First Light Operasyonu sırasında 293 milyon dolarlık yasa dışı varlık tespit edildi veya ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde Tayland’da, romantik ilişki dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri farklı kripto paralar ve zincirler arası token takasları üzerinden aktardığı iddia edilen iki şüpheli de yakalandı. INTERPOL, 20 yaşındaki şüphelilerden biriyle bağlantılı bir cüzdanın 10 ayda 122,5 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini bildirdi.
Stablecoin işlemleri de mercek altında
Tayland Merkez Bankası ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, yüksek tutarlı USDT işlemlerini olası gizli fon sahipliği ve ülkenin para transferi kanallarını aşma girişimleri açısından incelediği bildirildi.
Merkez bankasının planları kapsamında, en az 5 milyon baht tutarındaki nakit yatırımlarının kaynağının araştırılması öngörülüyor. Uygulamanın 2026’nın dördüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Daha önce yürürlüğe giren bazı nakit çekim kontrolleri de bu tutarı aşan işlemlerde müşterilerden doğrulanmış bir ticari gerekçe sunmalarını istiyordu.
Öte yandan Tayland Özel Soruşturma Dairesi, siber dolandırıcılık ve çevrim içi kumarla bağlantılı olduğu düşünülen bir kripto madenciliği soruşturmasında yıllık işlem hacmi 10 milyar bahtı aşan hesap ve şirketler tespit edildiğini açıkladı. ABD makamlarından alınan bilgiler doğrultusunda yürütülen incelemede, bağlantılı dijital varlıklardan yaklaşık 17,8 milyon doların ABD Gizli Servisi tarafından ele geçirildiği bildirildi.
Tayland hükümeti de 21 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Başbakan Anutin Charnvirakul ile FBI Direktörü Kash Patel’in uluslararası suçlarla mücadelede bilgi paylaşımını güçlendirme konusunda anlaştığını duyurdu. Görüşmelerde dolandırıcılık merkezleri ve sınır ötesi suç ağlarıyla mücadele öne çıktı.
Son gelişmeler, Tayland makamlarının kripto para transferleri, banka hesapları ve uluslararası suç ağları arasındaki bağlantıları daha yakından incelemeye yöneldiğini gösteriyor. Ancak Wu hakkındaki kara para aklama iddialarının yargı sürecinde doğrulanması gerekiyor.
