SEC ve CFTC, Goliath Ventures ve CEO Christopher Delgado’yu yüz milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığıyla suçladı. Delgado’nun en az 51 milyon doları kişisel harcamalarında kullandığı öne sürüldü.
ABD’li düzenleyiciler, kripto yatırım dünyasında yüz milyonlarca dolarlık yeni bir dolandırıcılık iddiasını gündeme taşıdı. Goliath Ventures ve şirketin CEO’su Christopher Alexander Delgado, yatırımcılara yüksek ve düzenli kripto getirileri vaat ederek fon toplamakla suçlanıyor.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Goliath ve Delgado hakkında Florida Orta Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dava açarken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da aynı gün ayrı bir işlem başlattı.
Yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar toplandı
Düzenleyicilerin iddialarına göre Goliath, yatırımcılara kripto varlık ticareti ve likidite havuzları üzerinden kazanç sağladığını belirterek büyük miktarda fon topladı.
CFTC, yaklaşık 1.600 müşteriden en az 397 milyon dolar toplandığını belirtirken SEC, 1.300’den fazla yatırımcıdan yaklaşık 425 milyon dolar alındığını açıkladı.
SEC’e göre sistem en az Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında faaliyet gösterdi. Yatırımcılara, kripto likidite havuzlarına katılmaları karşılığında aylık yüzde 3 ila yüzde 10 arasında getiri ve yatırdıkları ana paranın geri ödenmesi vaat edildi. Ancak düzenleyiciler, toplanan paraların gerçekte likidite havuzlarına yatırılmadığını ileri sürüyor.
Yeni yatırımcıların parası eskilere ödendi
SEC ve CFTC’nin iddialarına göre Goliath, yeni yatırımcılardan gelen fonları daha önce sisteme giren yatırımcılara vaat edilen getirileri ödemek için kullandı.
Şirketin ayrıca yatırımcılara gönderdiği hesap bakiyeleri ve performans raporlarının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Bu belgelerin, yatırımların kâr sağladığı ve fonların kripto likidite havuzlarında değerlendirildiği izlenimini oluşturmak için hazırlandığı iddia edildi.
Düzenleyiciler, yatırımcı çekmek amacıyla satış temsilcileriyle çalışıldığını ve bu kişilere de yatırımcılardan elde edilen fonlardan komisyon ödendiğini belirtiyor.
Delgado’nun 51 milyon dolarlık kişisel harcaması
CFTC’nin başvurusunda yer alan iddialara göre CEO Delgado, yatırımcılardan toplanan fonların en az 51 milyon dolarını kişisel amaçlarla kullandı.
Bu paranın evler, lüks otomobiller, yat ve seyahat gibi harcamalarda değerlendirildiği öne sürüldü.
Sistemin Kasım 2025 civarında yeni yatırımcılardan gelen parayla mevcut yatırımcılara yapılan ödemeleri karşılayamaz hale geldiği ve aylık ödemelerin durdurulmasının ardından yapının çöktüğü belirtildi.
Delgado kalıcı yasakları kabul etti
SEC, Goliath ve Delgado’yu çeşitli federal menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçladı.
Delgado ise mahkeme onayına tabi bir uzlaşma kapsamında, suçlamaya konu olan düzenlemeleri gelecekte ihlal etmekten kalıcı olarak men edilmeyi kabul etti. Anlaşma kapsamında belirli menkul kıymet işlemlerine katılması ve broker veya dealer olarak faaliyet göstermesi ya da bu kuruluşlarla bağlantılı olması da yasaklanabilecek.
Düzenleyicilerin hamlesi, kripto sektöründe yüksek ve düzenli getiri vaatleriyle yatırımcı çeken yapıların karşı karşıya olduğu hukuki riskleri bir kez daha gündeme getirdi.
