Pakistan, kripto para bağlantılı kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele için Federal Soruşturma Ajansı bünyesinde özel bir kripto soruşturma birimi kurdu.
Pakistan, dijital varlıklarla bağlantılı suçlarla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Ülkenin Federal Soruşturma Ajansı (FIA), kripto para işlemlerinin yasa dışı kullanımını araştırmak üzere özel bir soruşturma birimi oluşturdu. Yeni ekip, FIA’nın Ulusal Komuta ve Kontrol Merkezi (NC3) bünyesinde faaliyet gösterecek. Birimin başlıca görevleri arasında kripto varlıkların kullanıldığı iddia edilen kara para aklama, terör finansmanı ve diğer finansal suçları araştırmak yer alacak.
FIA yetkilileri, dijital varlıkların düzenlenmesi ile suç soruşturmalarının birbirinden ayrıldığını belirtti. Kripto piyasasının denetimi Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu’na (PVARA) bırakılırken, FIA yalnızca olası yasa dışı faaliyetlere odaklanacak.
FIA Terörle Mücadele Kanadı Direktörü Muhammed Athar Waheed, diğer kurumların da dijital varlıklarla bağlantılı suçlar için uzman ekipler oluşturması gerektiğini söyledi. Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı ve Uyuşturucuyla Mücadele Gücü’nün de benzer yapılar kurabileceği ifade edildi.
Kripto takip kapasitesi genişletiliyor
Yeni kripto soruşturma ekibi, FIA’nın NC3 merkezinde yapılan geniş kapsamlı dönüşümün bir parçası olarak oluşturuldu. Merkez; kara para aklama ekipleri, sınır kontrolleri, istihbarat koordinasyonu, siber devriyeler, karanlık ağ incelemeleri ve uluslararası iş birliklerini tek bir sistem altında toplamayı hedefliyor.
Yetkililere göre yeni yapı sayesinde soruşturmalar daha hızlı takip edilebilecek ve farklı birimler arasında gerçek zamanlı koordinasyon sağlanabilecek.
Dünya genelinde birçok ülke, suç örgütlerinin dijital varlıklar üzerinden para transferi yapmasını engellemek için özel ekipler kuruyor. Blockchain işlemleri kayıtlı olsa da farklı cüzdanlar, borsalar ve ağlar arasında yapılan transferlerin izlenmesi uzmanlık gerektiriyor.
Pakistan’ın bu adımı, ülkede kripto sektörünü resmileştirme çalışmalarının devam ettiği dönemde geldi. 2026’da yürürlüğe giren Sanal Varlıklar Yasası ile kurulan PVARA, ülkedeki kripto şirketlerinin lisanslanması ve denetlenmesinden sorumlu olacak. Düzenleyici kurum; kripto borsaları, saklama hizmetleri, aracı platformlar ve token ihraççıları için kurallar hazırlıyor.
Pakistan Merkez Bankası da lisanslı dijital varlık şirketlerinin bankacılık sistemine erişebilmesine yönelik düzenlemeler yaptı. Bankalar, yalnızca lisanslı şirketlerle çalışabilecek ve kara para aklama ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kontroller uygulayacak.
Bitcoin ve stablecoin projeleri gündemde
Pakistan, yalnızca denetim alanında değil, blockchain teknolojisinin kullanım alanlarında da çalışmalar yürütüyor. Hükümet, sınır ötesi ödemelerde stablecoin kullanımını değerlendirmek üzere çeşitli girişimlerde bulundu.
Ülkede ayrıca devlet destekli Bitcoin rezervi oluşturma ve fazla elektrik kapasitesini Bitcoin madenciliği ile yapay zeka veri merkezlerinde kullanma gibi projeler de tartışılıyor.
Uzmanlara göre Pakistan’ın yeni kripto soruşturma birimi, büyüyen dijital varlık ekosisteminde güvenlik ve denetim mekanizmasının önemli bir parçası olacak. PVARA piyasayı düzenlerken, FIA ise kripto varlıkların suç amaçlı kullanımına karşı mücadele edecek.
