İngiltere, Rusya bağlantılı yasa dışı para akışları iddiasıyla Cryptomus, Heleket ve TokenSpot’u yaptırım listesine aldı. Chainalysis raporundaki dikkat çekici ayrıntılar haberimizde…
İngiltere, Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu öne sürülen kripto para ağlarına yönelik yeni adımlar attı. 8 Ekim’de açıklanan yaptırım paketi kapsamında kripto ödeme hizmetleri Cryptomus ve Heleket ile Kırgızistan merkezli TokenSpot borsası yaptırım listesine alındı. Kararın, bu platformların yasa dışı finansal akışlarla ve Rusya bağlantılı yaptırımlardan kaçınma ağlarıyla ilişkili olduğuna yönelik analizlerin ardından geldiği bildirildi.
İngiltere’nin paketi yalnızca kripto sektörünü kapsamıyor. Balistik füze ve insansız hava araçlarının üretiminde kullanılabilecek makine ekipmanları, elektronik parçalar ve çeşitli malzemelerin Rusya’ya tedarik edilmesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 17 kişi ve kuruluş da yaptırım listesine dahil edildi.
Cryptomus ve Heleket’in yasa dışı para akışlarıyla bağlantısı
Blockchain analiz şirketi Chainalysis tarafından yayımlanan rapora göre, aynı şirket tarafından işletilen Cryptomus ve Heleket, firmanın takip ettiği farklı suç kategorilerindeki 15 binden fazla ayrı yasa dışı kaynakla bağlantılı para girişi aldı.
Raporda dolandırıcılık, yaptırım uygulanan bölgeler ve terörün finansmanı gibi bazı kategorilerde bu iki ödeme hizmetine yönelen yasa dışı fonların, veri setindeki tüm kripto karıştırma hizmetlerine gelen toplam tutarı aştığı belirtildi.
Söz konusu platformlarla bağlantılı yasa dışı karşı tarafların sayısı, 2025’in sonlarına doğru tek bir ayda 900’ün üzerine çıktı. Chainalysis, bu artışta Rus kripto borsası Garantex’in faaliyetlerini durdurmasının etkili olmuş olabileceğini değerlendirdi. Garantex kullanıcılarının bir bölümünün daha önce Cryptomus veya Heleket hesaplarına sahip olması, olası nedenler arasında gösterildi.
Bununla birlikte şirket, yeni yaptırım kararlarının geçmiş işlemlerin de geriye dönük olarak yasa dışı bağlantılı kabul edilmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Chainalysis’in aktardığına göre Cryptomus, Rusça yayın yapan BHF ve Nulled forumlarında müşterini tanı (KYC) ve işletmeni tanı (KYB) kontrolleri olmadan kripto para ödemeleri ve dönüşüm hizmetleri sunduğunu da duyurdu. Kanada’nın mali istihbarat birimi ise Ekim 2025’te kara para aklamayla mücadele ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ihlaller nedeniyle Cryptomus’a 177 milyon Kanada doları ceza uygulamıştı.
TokenSpot’un izleri 308 milyon dolarlık adrese uzandı
Kırgızistan merkezli TokenSpot’un bağlantıları ise farklı bir finansal ağ üzerinden ortaya çıkarıldı. Chainalysis, TokenSpot ile daha önce yaptırım uygulanan Grinex ve Meer borsalarından gelen fonların, 308 milyon dolardan fazla para alan ortak bir HTX yatırma adresine ulaştığını belirledi.
Analiz şirketi ayrıca söz konusu ağın, Moldovalı iş insanı Ilan Shor ile ilişkilendirilen adreslere ve ruble destekli tokenları dolar destekli sabit coinlerle değiştiren A7A5 anlık takas hizmetine uzanan bağlantılarını tespit etti.
Daha önce Garantex’in yerine geçmek üzere kurulduğu öne sürülen Grinex, Aralık 2024’te Kırgızistan’da faaliyete başlamıştı. Yaptırımlar altındayken 100 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği belirtilen Garantex’in ardından gündeme gelen Grinex, nisan ayında 1 milyar rubleden fazla varlığın çalındığı bir siber saldırı sonrasında faaliyetlerini askıya aldı. TokenSpot’un da aynı dönemde çevrim dışı olduğu bildirildi.
İngiltere, HTX’e de mayıs ayında Rusya’ya 1,5 milyar doların üzerinde fon aktarılmasıyla bağlantılı gerekçelerle yaptırım uygulamıştı.
Rusya’nın petrol ve tedarik ağları da hedefte
İngiltere’nin son yaptırım paketi, kripto para şirketlerinin yanı sıra Rusya’nın enerji ve lojistik ağlarını da kapsıyor. Petrol şirketleri Zarubezhneft ve INK Capital ile Stolichny Kredit bankası ve Rusya’nın gölge filosuyla bağlantılı 12 tanker de listede yer aldı.
Zarubezhneft ve INK Capital’e yönelik adımlarla birlikte yaptırımların, Rusya’nın petrol üretim kapasitesinin yüzde 90’ından fazlasını kapsadığı belirtildi.
Son kararlar, İngiltere’nin Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen finansal kanalları daraltma çabalarının kripto para ödeme hizmetlerine ve borsalara kadar genişlediğini gösteriyor. Ancak yaptırım listesine alınan şirketlere ilişkin iddialar, platformların tüm işlemlerinin yasa dışı olduğu anlamına gelmiyor.
