Coinbase, ABD ve İngiltere ile Batı Afrika’daki kripto dolandırıcılığı ağlarını hedef aldı. FinCEN’in açıkladığı 12,7 milyar dolarlık şüpheli faaliyet de dikkat çekti.
Coinbase, ABD ve İngiltere’deki güvenlik birimleriyle birlikte Batı Afrika merkezli dolandırıcılık ağlarını hedef alan uluslararası bir operasyona katıldı. Dört gün süren çalışmada yasa dışı para hareketlerinin izlenmesi, şüpheli varlıkların dondurulması ve soruşturma bilgilerinin kolluk kuvvetleriyle paylaşılması ön plana çıktı.
Coinbase’in 13 Ekim tarihli açıklamasına göre şirketin Küresel İstihbarat ekibi, Londra’da düzenlenen Ortak Müdahale Haftası kapsamında ABD Adalet Bakanlığına bağlı Scam Center Strike Force, İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Tech Against Scams ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştı.
Operasyonun hedefinde Batı Afrika’da faaliyet gösteren suç ağlarının kullandığı hesaplar, dijital altyapılar ve ödeme sistemleri yer aldı. Coinbase, soruşturma ekiplerinin şüpheli para hareketlerini takip ettiğini, suçla bağlantılı varlıkların dondurulmasına destek verdiğini ve elde edilen bilgileri yetkililere gerçek zamanlı olarak aktardığını bildirdi.
Şirketin aktardığına göre araştırmacılar, blokzincir üzerindeki transferleri sahte profiller, mesajlaşma hesapları ve internet sitelerinden elde edilen verilerle birleştirdi. Bu yöntemle, ilk bakışta birbiriyle ilgisiz görünen faaliyetler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlandı. Hedef alınan suç yöntemleri arasında sahte kripto yatırım fırsatları, kendisini kolluk görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar ve görüntülü görüşmelerde sahte tutuklama senaryolarıyla mağdurları para göndermeye zorlayan kişiler bulunuyor.
Coinbase Başkan Yardımcısı Leah Bressack, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerine karşı yürütülen önceki çalışmaların kurumlar arası iş birliğinin etkisini gösterdiğini belirtti. Şirket, yetkililerin Güneydoğu Asya’daki ağlar üzerindeki baskıyı artırmasıyla suç örgütlerinin Batı Afrika’ya yöneldiğini savundu.
ABD ve İngiltere ortak soruşturma yürütecek
ABD Adalet Bakanlığı, 3 Eylül’de çevrim içi dolandırıcılık ve kripto yatırım sahtekârlıklarına karşı ABD ile İngiltere arasında ortak soruşturmaları kapsayan bir anlaşma duyurmuştu. Anlaşma; ABD Columbia Bölgesi Savcılığı, İngiltere ve Galler Kraliyet Savcılık Servisi ile NCA arasında bilgi paylaşımını ve ortak hedeflere yönelik koordinasyonu öngörüyor. Birden fazla ülkeyi ilgilendiren dosyalarda hangi yargı bölgesinde dava açılacağı da değerlendirilecek.
ABD Adalet Bakanlığının FBI İnternet Suçları Şikâyet Merkezi verilerine dayandırdığı açıklamaya göre, çevrim içi yatırım dolandırıcılığından bildirilen kayıplar 2023’teki 4,57 milyar dolardan 2025’te 8,65 milyar dolara yükseldi. Bu, iki yılda yaklaşık yüzde 89’luk artış anlamına geliyor. Bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek kayıpların daha yüksek olabileceği belirtiliyor.
Önceki operasyonlarda milyonlarca dolarlık kripto donduruldu
Coinbase, Haziran ayında Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 3 milyon doların üzerinde kripto varlığı dondurduğunu açıklamıştı. Şirket, bu süreçte ABD Adalet Bakanlığı, Meta, Microsoft, Starlink ve uluslararası polis birimleriyle istihbarat paylaşmıştı.
Eylül ayında ise ABD Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya’daki suç ağlarına hizmet sağladığı öne sürülen Xinbi Guarantee ve bağlantılı satıcılara yönelik soruşturmada 52 milyon doların üzerinde kripto varlık için işlem kısıtlaması uygulandığını duyurdu. Yetkililer yaklaşık 12 milyon dolar içeren iki cüzdana el koyduklarını, 47 cüzdan için daha kısıtlama talep ettiklerini bildirdi.
FinCEN’den 12,7 milyar dolarlık şüpheli işlem uyarısı
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), 4 Eylül’de Güneydoğu Asya merkezli dijital varlık yatırım dolandırıcılıklarıyla ilişkili 12,7 milyar dolarlık şüpheli faaliyete dikkat çekti.
Kurumun analizinde, yaklaşık 1.300 finans kuruluşunun 8 Eylül 2023 ile 31 Aralık 2025 arasında sunduğu 33.904 bildirim incelendi. Veriler, 50 ABD eyaletinin tamamındaki ve bazı ABD topraklarındaki mağdurlarla bağlantılı faaliyetleri kapsadı.
FinCEN, şüpheli işlem tutarlarının doğrudan mağdur zararlarını göstermediğini vurguladı. Bildirimlerde başarısız transfer girişimleri, raporlama hataları ve birden fazla kuruluşun bildirdiği aynı işlemler de bulunabiliyor.
Kurumun bulgularına göre, bildirilen şüpheli faaliyetlerin önemli bir bölümü bankalar ve dijital varlık şirketleri üzerinden gerçekleşti. Blokzincir analizleri, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin çoğunlukla stablecoinlere, özellikle USDT’ye dönüştürüldüğünü ve ardından merkeziyetsiz finans platformları veya ABD dışındaki borsalar üzerinden aktarıldığını ortaya koydu.
ABD’li yetkililer, kripto dolandırıcılığıyla mücadelede blokzincir takibini uluslararası bilgi paylaşımıyla birleştirmeyi hedefliyor. Coinbase’in son operasyonu da suç gelirlerinin izlenmesi ve sınır ötesi ağların ortaya çıkarılması için bu iş birliğinin genişletildiğini gösteriyor.
