Çin’de USDT üzerinden 428 milyon dolarlık yasa dışı ödeme ağı işleten Sifang platformunun beş yöneticisi 3 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Çin’de yasa dışı çevrim içi kumar sitelerine ödeme altyapısı sağlayan Sifang isimli dördüncü taraf ödeme platformunun beş yöneticisi, toplam 428 milyon dolar (yaklaşık 2,95 milyar yuan) tutarında işlem gerçekleştirdikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
İç Moğolistan’daki Xilin Gol Orta Halk Mahkemesi, sanıklardan Ma hakkında verilen 4 yıl 6 ay hapis ve 3 milyon yuan para cezasını onayladı. Mahkeme ayrıca Ma’nın yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği 2,95 milyon yuanın geri alınmasına hükmetti.
USDT, banka kartları ve ödeme şirketleri kullanıldı
Mahkeme kayıtlarına göre sanıklar, Mayıs 2022 ile Ekim 2023 arasında çevrim içi kumar platformları için ödeme kanalları oluşturdu. Operasyon kapsamında 105 farklı ticari hesap, 10 üçüncü taraf ödeme şirketi ve çok sayıda banka hesabı kullanıldı.
Soruşturma dosyasında bazı komisyon ödemelerinin USDT cüzdanları üzerinden yapıldığı, diğer transferlerin ise banka kartları ve elektronik ödeme hesapları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Savcılık, bu faaliyetleri lisanssız ödeme hizmeti sunmak olarak değerlendirerek “yasa dışı ticari faaliyet” suçlamasıyla dava açtı.
Diğer sanıklardan Zhu 5 yıl hapis ve 800 bin yuan, Zhang ise 6 yıl hapis ve 850 bin yuan para cezasına çarptırıldı. Gruptaki diğer isimler de 3 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
Kumar sitelerine ödeme köprüsü kurdular
Mahkeme belgelerine göre ekip, yasa dışı kumar sitelerine ödeme hizmeti sağlamanın yüksek gelir getirdiğini fark ettikten sonra sistemi kurdu.
Sanıklar, yurt dışında kiralanan sunucular üzerinden faaliyet gösterirken, 32 farklı ödeme platformunu sisteme entegre etti. Böylece yasa dışı kumar siteleri ile lisanslı ödeme kuruluşlarının ticari hesapları arasında bağlantı kurularak para transferleri gerçekleştirildi. Sifang, doğrudan lisanslı bir ödeme kuruluşu yerine, farklı ödeme altyapılarını tek sistemde birleştiren “dördüncü taraf ödeme platformu” modeliyle çalışıyordu.
Soruşturma kapsamında blockchain işlemleri de detaylı şekilde analiz edildi. Mahkeme kayıtlarına göre Zhang ile ilişkilendirilen bir kripto cüzdanına 485 ayrı işlemle 4,146 milyon USDT gönderildi. Aynı cüzdandan daha sonra 497 transferle 4,097 milyon USDT çıkışı gerçekleşti. Ayrıca Zhu, Zhang ve Du’nun toplam 1,905 milyon USDT’yi 11 farklı yüz yüze işlemle nakde çevirdiği tespit edildi.
Ma’ya ait olduğu belirlenen bir başka cüzdana ise 152 transferde toplam 719 bin USDT gönderildi. Mahkeme, bu işlemlerden elde edilen yasa dışı kazancı yaklaşık 2,95 milyon yuan olarak hesapladı.
Soruşturmayı yürüten ekip, Tether ve OKX üzerinden elde edilen cüzdan adresleri ile işlem kayıtlarını delil olarak dosyaya ekledi. Ancak hukukçular, blockchain üzerindeki işlemlerin gerçek kişilerle kesin şekilde ilişkilendirilmesinin hâlâ önemli hukuki zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor. Ma’nın avukatı da müvekkilinin yönettiği hesap sayısının ve yüzü aşkın USDT transferinin amacının yeterince açıklanmadığını savundu.
Çin kripto suçlarına yönelik denetimi artırıyor
Karar, Çin’de kripto varlıkların yasa dışı finansman ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanılmasına karşı yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaların son örneklerinden biri oldu.
Çin Başsavcılığı’nın paylaştığı verilere göre, Ocak 2025 ile Mayıs 2026 arasında uyuşturucu bağlantılı kara para aklama suçlarından 1.200’den fazla kişi hakkında dava açıldı. Yetkililer, kripto varlıkların anonim ve sınır ötesi yapısının soruşturmaları zorlaştırdığını belirtirken, mevcut yasal çerçevenin daha net düzenlemelerle güçlendirilmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.
