BitMEX, İngiltere’de gerekli düzenleyici izne sahip olmadan kripto türev işlemleri sunduğu iddiasıyla 20 milyon sterlinlik davayla karşı karşıya.
Kripto para borsası BitMEX’in işletmecisi HDR Global Trading Limited, İngiliz yazılım mühendisi Lewis Barber tarafından açılan 20 milyon sterlinlik davayla karşı karşıya. Barber, 2018-2022 döneminde platformda yaptığı işlemlerde Bitcoin kaybettiğini ve şirketin İngiltere’de gerekli düzenleyici izinlere sahip olmadan türev ürünler sunduğunu öne sürüyor.
The Guardian’ın 14 Ekim tarihli haberine göre Londra Yüksek Mahkemesi’ne taşınan davada yatırımcı, kaybettiğini iddia ettiği Bitcoin’lerin iadesini veya eşdeğer tutarda tazminat ödenmesini talep ediyor. Dava kamuoyuna yansıdığında şirket aleyhindeki başvurunun henüz resmen tebliğ edilmediği bildirildi.
BitMEX’in İngiltere’deki faaliyetleri mercek altında
Davada, BitMEX’in İngiltere Finansal Davranış Otoritesi’nden (FCA) gerekli izinleri almadan düzenlemeye tabi yatırım hizmetleri sunduğu iddiası öne çıkıyor. Barber’ın avukatları, platformdaki işlemlerin İngiltere’nin 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
Söz konusu yasa, gerekli yetkilendirme olmadan yürütülen bazı düzenlemeye tabi faaliyetlerle bağlantılı sözleşmelerin uygulanabilirliğini sınırlayabiliyor. Belirli koşullar altında yatırımcılar, bu sözleşmeler kapsamında aktardıkları para veya varlıkların iadesini talep edebiliyor.
Barber, BitMEX’te kaldıraçlı kripto para türevleri ve sürekli vadeli işlem sözleşmeleri üzerinden işlem yaparken Bitcoin kaybettiğini belirtiyor. Kaldıraç, yatırımcıların fiyat hareketlerine daha yüksek tutarlarla maruz kalmasını sağlarken olası zararları da büyütebiliyor.
Dava dosyasında ayrıca BitMEX’in İngiltere’deki kullanıcılara yönelik tanıtım faaliyetleri de gündeme getiriliyor. Avukatlar, platformun 3 Ocak 2019’da The Times gazetesinde yayımlanan bir reklamına dikkat çekerek şirketin İngiliz müşterileri hedeflediğini ileri sürüyor.
İddialara göre FCA, Mart 2020’de BitMEX’in İngiltere’de yetkisiz yatırım faaliyetleri yürütüyor olabileceğine ilişkin bir uyarıda bulundu. Ancak bu uyarı, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğuna dair kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmiyor.
Barber’ı temsil eden Seladore Legal ortağı Gareth Keillor, davanın birkaç yıla yayılan işlem zararlarıyla ilgili önemli bir talep olduğunu belirtti. Keillor, benzer ürünleri kullanan diğer İngiliz yatırımcıların da hukuki yollara başvurabileceğini ifade etti.
Avukatlar, başka yatırımcıların da başarılı taleplerde bulunması halinde toplam sorumluluğun yüz milyonlarca sterline ulaşabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte söz konusu tutar, kesinleşmiş bir borç veya mahkemenin hükmettiği tazminat değil.
BitMEX: Dava henüz şirkete tebliğ edilmedi
BitMEX, 23 Eylül 2026’da aldığı stratejik karar doğrultusunda borsa faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak faaliyetlerin sona ermesi, şirket aleyhinde hukuki süreç başlatılmasına engel olmadı.
Şirket sözcüsü, davayla ilgili açıklamasında, “HDR Global Trading Limited’e böyle bir dava tebliğ edilmedi” dedi. Açıklamada, İngiltere’deki düzenleyici izinlere ilişkin suçlamalara yönelik ayrıntılı bir değerlendirme paylaşılmadı.
Bir davanın mahkemeye sunulması ile karşı tarafa resmen tebliğ edilmesi farklı hukuki aşamalar. 14 Ekim itibarıyla davada belirlenmiş bir duruşma tarihi veya verilmiş bir karar bildirilmedi.
BitMEX’in ABD’deki geçmişi yeniden gündemde
Yeni dava, BitMEX’in daha önce ABD’de karşılaştığı hukuki yaptırımları da yeniden gündeme taşıdı. HDR Global Trading Limited, Temmuz 2024’te Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiğini kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, şirketin kara para aklamayı önleme ve müşteri kimliklerini doğrulama yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediğini açıkladı.
Ocak 2025’te şirket hakkında 100 milyon dolarlık para cezası kararı duyuruldu. BitMEX’in kurucuları Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed de 2022’de bağlantılı suçlamaları kabul etmişti. Üç kurucu, Mart 2025’te ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.
ABD’deki süreçler kara para aklamayı önleme kurallarına odaklanırken Barber’ın İngiltere’deki davası, finansal ürünlerin sunulması için gereken düzenleyici izinlerle ilgili. Bu nedenle yeni davanın sonucu, BitMEX’in geçmişteki yaptırımlarından ayrı olarak değerlendirilecek.
Şirketin İngiltere’deki yatırımcıya karşı sorumluluğu ise mahkemenin değerlendirmesine bağlı. Barber’ın 20 milyon sterlinlik talebi henüz kesinleşmiş bir tazminat kararı niteliği taşımıyor.
